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山西焦化股份有限公司总经理及其他高级管理人员工作细则

浏览次数: 日期:2011年9月24日 16:31

 

第一章 总则

  

  第一条  为了规范山西焦化股份有限公司(以下简称公司)总经理及其他高级管理人员的行为,促使其依法行使职权,履行义务,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《山西焦化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制订本规则。

  第二条  本细则中的其他高级管理人员指副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总工程师、总机械师、总经理助理。

 

第二章  职责

第一节  总经理

  第三条  总经理对董事会负责,执行董事会决议,负责公司日常生产经营管理,列席董事会会议并行使下列职权:

  (一)主持公司生产经营管理工作,组织实施董事会决议;

  (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

  (三)拟定公司内部管理机构设置方案;

  (四)拟定公司基本管理制度;

  (五)制定公司的具体规章;

  (六)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问、总工程师、总机械师、总经理助理;

  (七)聘任或者解聘应由董事会聘任或解聘以外的中层管理人员;

  (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案,决定公司职工的聘用和解聘;

  (九)提议召开临时董事会会议;

  (十)公司章程或董事会授予的其他职权。

    第四条  总经理应根据董事会或监事会的要求,向董事会或监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。

  第五条  总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会的意见。

  第六条  总经理定期召开总经理办公会议,通报公司生产经营情况,研究解决生产经营工作中出现的问题。

  公司副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、总工程师、总机械师、总经理助理及有关人员参加总经理办公会。

  遇有特殊情况,总经理可以召集临时会议,解决生产经营工作中出现的突发性事件,具体参会人员由总经理根据所议事项确定。

  第七条  总经理为公司生产经营活动负责人,可代表公司对外签订经济合同,也可授权或委托本公司其他领导和业务人员在一定范围内对外签订经济合同。

  第八条  签订经济合同,必须遵守国家法律、法规、符合国家政策要求。

  第九条  签订经济合同一律采用书面形式。订立经济合同尽量使用合同示范文本。

  第十条  签订经济合同时,应认真审查对方的资信情况、履约能力和民事行为能力,审查其代理权限和时限。

  第十一条  经济合同签订的权限

  (一)标的在5万元以下的经济合同,由总经理授权业务部门行政负责人审查签订;

  (二)标的在5-10万元的经济合同,由业务部门行政负责人在请示主管副总经理或总经理同意后方可签订;

  (三)标的在10-50万元的经济合同,由总经理授权副总经理签订;

  (四)标的在50-100万元的经济合同,由总经理亲自签订;

  (五)标的在100万元以上的经济合同,总经理报董事会批准后签订。

  第十二条  总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。              

第二节  其他高级管理人员

  第十三条 分管生产副总经理的工作职责:

  在总经理的领导下,负责全公司的生产指挥,并直接领导生产技术部、安全技术部、各生产车间和有关部门的工作。

  (一)建立全公司的生产指挥系统,实行生产上的集中统一指挥;

  (二)组织有关部门按年、月编制生产准备计划和作业计划并组织实施;

  (三)检查生产作业计划内完成情况。主持召开全公司生产调度会,检查生产进度、安全生产、运输、材料等情况。组织解决生产过程中发生的问题;

  (四)搞好安全生产和文明生产,提高产品质量;

  (五)建立全公司计量管理系统,组织有关部门编制计量工作计划,并检查实施进展情况。

  第十四条  分管经营副总经理的工作职责:

    在总经理的领导下,负责全公司的物资供应、原料运输、产品销售等工作。

    (一)组织有关部门按时编制经营计划,并进行认真审查;

    (二)组织落实本公司的经营目标,并督促实现;

    (三)正确进行经营决策;

    (四)定期进行经济活动分析。

    第十五条  分管劳动人事的副总经理工作职责:

    在总经理的领导下,负责人事、后勤福利、档案等方面的工作,负责对一般干部和工人的奖惩。对因公伤亡进行处理。

    (一)结合公司实际情况,组织有关单位编制劳动计划、工资计划和其他有关计划;

    (二)领导和组织对因公致伤人员的抢救和治疗工作,会同工会处理因公伤亡人员的丧葬和善后工作;

    (三)对全公司的福利、固定资产、低值易耗品等行政管理经费合理使用。开展经济核算,减少费用支出,严肃财经纪律。

    (四)发展职工福利事业。组织有关部门编制职工福利计划,检查计划实施情况。

     第十六条  分管设备的副总经理工作职责:

     在总经理的领导下,负责全公司的机械、设备、动力的安全运行和大修理指挥。

    (一)组织贯彻执行上级有关设备管理法规和公司设备管理标准;

    (二)组织有关单位,编制设备管理的各种统计报表和台帐;

    (三)组织有关单位制订设备维护、检修、检验、检测等技术规程;

    (四)组织新增固定资产的选型、设计;

    (五)组织新增固定资产的登记、清查、调拔、报废工作;

    (六)组织学习、应用、推广新材料、新设备及现代化管理手段和方法;

    (七)制订全公司设备发展规划,搞好每年的设备大检修工作;

    (八)负责设备安全运行,组织重大设备事故的处理。

     第十七条  总工程师工作职责:

     在总经理的领导下,负责全公司的技术、环保、情报、新产品开发及长远发展规划。

     (一)建立健全以总工程师为首的技术责任制和技术范围内的各项工作制度。建立技术工作方面的工作程序和技术方面的报表管理办法。组织对外签订技术协议,制订对科技人员的奖惩办法。不断提高企业技术管理水平;

     (二)组织进行科研活动,开展技术革新与技术推广;

     (三)组织编制并实施企业改革规划;

     (四)解决生产过程中的重大技术问题,搞好技术培训,技术晋升与技术考察;

     (五)负责技术文件的审批及技术档案的归档与保密;

     (六)开展技术交流活动,促进技术进步。

     第十八条  财务总监的工作职责:

     在总经理的领导下,负责公司经济核算和财务管理工作。

     (一)负责组织编制和执行财务收支计划,信贷计划;拟定资金筹措和使用方案;组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核;建立健全经济核算制度,进行经济活动分析;制定内部财务管理制度。

    (二)提出公司会计机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任方案,组织公司年度和中期报告的编制,组织拟定公司利润分配方案;

    (三)有权参与公司生产经营、技术发展、对处投资等重大决策事项;参与重大经济合同和经济协议的研究和审查。

    (四)有权对公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决策报表签署意见;

    (五)对公司会计人员进行专业技术管理和业绩考核。

    第十九条  董事会秘书的职责:

    董事会秘书在公司董事会的领导下,负责公司的信息披露,对外联络及董事会的日常工作。

   (一)负责公司的信息披露事务;

   (二)准备和递交中国证监会、政府有关部门及上海证券交易所要求董事会、股东大会出具的报告和文件;

   (三)筹备董事会会议和股东大会,负责会议的记录工作,保管会议文件和记录;

   (四)负责管理和保存公司股东名册资料;

   (五)负责公司咨询服务,处理公司与股东之间的相关事务,接待股东及信访工作;

   (六)筹备公司境内外推介宣传活动;

   (七)负责办理公司与董事、中国证监会、上海证券交易所及各中介机构之间的有关事宜。

第二十条  总法律顾问的职责:

总法律顾问在总经理的领导下,负责公司的日常法律事务工作。

(一)全面负责公司的法律事务工作、普法工作;

(二)负责处理各种诉讼和非诉讼事务,维护公司的合法权益;

(三)负责合同的监管,日常监督与审查;

(四)公司有关工商事务及商标的管理,参与招标投标谈判和监督执行;

(五)处理总经理交办的其他事务;

(六)其他应当由企业总法律顾问履行的职责。

第二十一条  总机械师的职责:

在总经理的领导下,负责公司的设备检修工作,办理公司领导下达的工作任务,参与科研和技术革新。

第二十二条  总经理助理的职责:

在总经理的领导下开展工作,根据公司领导安排,完成领导安排的任务,协助公司领导进行调查研究、了解公司经营管理情况。

第三章   义务和责任

     第二十三条  总经理及其他高级管理人员须履行下列义务:

    (一)遵守国家法律、行政法规和公司章程;

    (二)执行董事会决议;

    (三)不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动;

    (四)接受监事会的监督;

    (五)忠实履行职责,执行职务时,若违反董事会决议或超越权限,致使公司遭受损害时,应对公司负赔偿责任;

    (六)违反公司章程或董事会决议给公司造成损害时,除应负赔偿责任外,还应承担相应的行政和法律责任。

第四章   聘任与解聘

    第二十四条  公司总经理及其他高级管理人员均为自然人,有《公司法》第147条规定的情形或被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员不得担任公司的总经理及其他高级管理人员。

    第二十五条  总经理及其他高级管理人员在任期届满前可以提出辞职。

    第二十六条  公司总经理由董事长提名董事会聘任;副总经理、总工程师、总机械师、财务总监、总经理助理由总经理提名,董事会聘任;董事会秘书由董事长提名董事会聘任。

    第二十七条  以上人员的解聘事由如下:

    (一)董事会决议解聘;

    (二)自动辞职。

第五章   

    第二十八条  本规则由董事会负责制定。

第二十九条  本规则经董事会审议通过后执行。

第 三十 条  本规则未尽事宜,由董事会作出补充规定。

    第三十一条  本规则由董事会负责解释。

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