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山西焦化股份有限公司 董事会决议公告
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山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

【摘要】:
证券代码:600740     证券简称:山西焦化     编号:临2018-017号  山西焦化股份有限公司董事会决议公告   特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   山西焦化股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2018年2月26日在本公司以现场和通讯表决方式召开,本次会议应出席董事
证券代码:600740           证券简称:山西焦化          编号:临2018-017号 
 
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告 
 
    特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

      山西焦化股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2018年2月26 日在本公司以现场和通讯表决方式召开,本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,会议由郭文仓董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议
合法有效。会议审议通过了以下议案: 
    一、关于向中信银行股份有限公司申请票据池业务 1 亿元的议案 
      因生产经营需要,公司需向中信银行股份有限公司申请票据池业务1 亿元,其中包括银行承兑汇票质押签发银承、贴现等业务。该业务用以解决公司大额银行承兑汇票付款不方便的问题,以便于能及时支付各
供应商款项。 
      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
   二、关于在浦发银行太原分行申请中期流动资金贷款 2.5 亿元的议案 
     因生产经营需要,公司需向浦发银行太原分行申请中期流动资金贷款 2.5 亿元,该笔中期流动资金贷款由山西焦化股份有限公司应收账款质押,期限三年。 
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
   三、关于在浦发银行太原分行申请办理全额银行承兑汇票业务 3.5亿元的议案 
     因生产经营需要,公司需向浦发银行太原分行申请办理全额银行承兑汇票业务 3.5 亿元,保证金比例为 100%,期限一年。 
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
   四、关于在平安银行太原分行申请综合授信敞口(不超过)5 亿元的议案 
     因生产经营需要,公司需向平安银行太原分行申请综合授信敞口(不超过)5 亿元,该笔综合授信敞口由山西焦化集团有限公司提供连带责任担保,期限一年。 
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
     特此公告。 
 
 山西焦化股份有限公司董事会 
 2018年2月27日